1. Doel & toepassingsgebied

Dit AML-beleid beschrijft hoe Unibet casino witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT) helpt voorkomen, detecteren en intern opvolgen. Het beleid geldt voor alle spelers, transacties, betaalmethoden en relevante processen op unibetbel.com.

2. Kernprincipes

• Risicogebaseerd: extra controles waar risico’s hoger zijn.
• KYC/AML-compliance: identificatie en verificatie van spelers.
• Continue monitoring: opvolging van transacties en gedragspatronen.
• Geen tipping-off: interne onderzoeken worden niet gedeeld met spelers.

3. KYC & verificatie

3.1 Standaardcontroles

• Identiteitscontrole (ID/paspoort) en controle van basisaccountgegevens.
• Adresverificatie wanneer nodig (bijv. bewijs van adres).
• Controle op inconsistenties en mogelijke dubbele accounts.

3.2 Extra controles (EDD)

We kunnen aanvullende info vragen bij o.a.:

• Ongewone stortingen/opnames of opvallende cycli.
• Snelle storting gevolgd door onmiddellijke opname.
• Betaalmiddelen op naam van derden of onduidelijke herkomst van fondsen.
• Fraude-indicatoren, collusie of bonusmisbruik.

4. Risicogebaseerde aanpak

5. Monitoring & detectie

We volgen transacties en activiteiten op om verdachte signalen te herkennen, zoals onlogische stortings-/opnamepatronen, misbruik van promoties, ongebruikelijke activiteitspieken of gedragingen die niet passen bij een normaal spelersprofiel.

6. Maatregelen

Wanneer controles nodig zijn, kunnen we tijdelijk maatregelen nemen, zoals:

• Verzoek om bijkomende documenten of informatie.
• Beperkingen op opnames of betaalmethoden tot verificatie is afgerond.
• Opschorting of sluiting van het account bij ernstige schendingen of wanneer wettelijk vereist.

7. Bewaring

KYC/AML- en transactiegegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor wettelijke verplichtingen, compliance, audits en fraudepreventie, met strikte toegangscontrole.

8. Contact

Deze pagina is informatief en vormt geen juridisch advies.